中信重工:中信重工第五届监事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中信重工 股票代码:601608

  
证券代码:601608  证券简称:中信重工  公告编号:临 2021-040 
 
中信重工机械股份有限公司 
第五届监事会第五次会议决议公告 
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“中信重工”)
第五届监事会第五次会议通知于 2021年 8月 14日以专人送达和电子
邮件等方式送达全体监事,会议于 2021年 8月 24日以通讯表决的方
式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持,会议应参加
表决监事 3名,实际参加表决监事 3名。会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,
所做决议合法有效。与会监事经认真审议,一致通过了如下决议: 
一、审议通过了《公司<2021年半年度报告>及其摘要》 
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021
年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定,监事会对公司董事
会组织编制的《公司<2021年半年度报告>及其摘要》进行了认真审
核,出具如下书面审核意见: 
1.《公司<2021年半年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 
2.《公司<2021年半年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中
  
国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真
实地反映了公司 2021年上半年的经营管理和财务状况; 
3.在公司监事会出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
二、审议通过了《公司关于 2021年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》 
《中信重工 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》登载于 2021年 8月 25日的上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
三、报备文件 
《中信重工第五届监事会第五次会议决议》 
 
特此公告。 
 
 
 
中信重工机械股份有限公司 
监事会 
2021年 8月 25日