中信重工:中信重工关于召开2021年第二次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:中信重工 股票代码:601608

证券代码:601608   证券简称:中信重工  公告编号:临 2021-043 
 
中信重工机械股份有限公司 
关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
? 股东大会召开日期:2021年9月9日 
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统  
一、 召开会议的基本情况 
(一) 股东大会类型和届次 
2021年第二次临时股东大会 
(二) 股东大会召集人:董事会 
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式 
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 
召开的日期时间:2021年 9月 9日  上午 9点 00分 
召开地点:河南省洛阳市涧西区建设路 206号中信重工会议室 
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 
网络投票起止时间:自 2021年 9月 9日 
                  至 2021年 9月 9日 
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。 
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序 
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。 
(七) 涉及公开征集股东投票权 
无 
二、 会议审议事项 
本次股东大会审议议案及投票股东类型 
序号 议案名称 
投票股东类型 
A股股东 
非累积投票议案 
1 公司关于修订《公司章程》的议案 √ 
 
1、各议案已披露的时间和披露媒体 
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过;内容详见
公司于 2021 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。 
2、特别决议议案:1 
3、对中小投资者单独计票的议案:无 
4、涉及关联股东回避表决的议案:无 
  应回避表决的关联股东名称:无 
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 
三、 股东大会投票注意事项 
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。 
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。 
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 
四、 会议出席对象 
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。 
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 
A股 601608 中信重工 2021/9/3 
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 
(三) 公司聘请的律师。 
(四) 其他人员 
五、 会议登记方法 
1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股
东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证办理登记;
法定代表人委托代理人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照
复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(详见
附件 1)和本人身份证办理登记。 
2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,须持股东账户卡
和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身
份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书(详见附件 1)、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 
3、异地股东可以用信函、传真方式登记,出席会议时需携带原
件。登记时间为:2021年 9月 7日-9月 8日,上午 9:00-11:30;下
午 14:00-17:00。 
4、登记地点:河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工董事
会办公室。信函请注明“股东大会”字样。 
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。 
六、 其他事项 
1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。 
2、联系电话:0379-64088999 传真:0379-64088108。 
 
特此公告。 
 
 
                   中信重工机械股份有限公司董事会  
 2021年 8月 25日  
 
附件 1:授权委托书 
?      报备文件 
《中信重工第五届董事会第六次会议决议》 
  
附件 1:授权委托书 
授权委托书 
中信重工机械股份有限公司: 
兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年 9
月 9日召开的贵公司 2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决
权。 
委托人持普通股数:         
委托人持优先股数:         
委托人股东帐户号:  
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 
1 公司关于修订《公司章程》的议案       
 
委托人签名(盖章):         受托人签名: 
委托人身份证号:           受托人身份证号: 
委托日期:  年 月 日 
备注: 
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受
托人有权按自己的意愿进行表决。