银河磁体:监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:银河磁体 股票代码:300127

  
证券代码:300127            证券简称:银河磁体         公告编号:2021-033 
成都银河磁体股份有限公司 
第六届监事会第十二次会议决议公告 
 
成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2021
年8月24日下午13:30在公司会议室召开。本次监事会会议以书面方式于2021年8月13日
向全体监事发出第六届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会
议应到会监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
本次会议由代华进先生主持,经与会监事认真审议与表决,形成如下决议: 
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》的议案 
监事会对公司编制的《2021年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核,认为报告
的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司2021年上半年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。 
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。 
二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 
    经审议,公司 2021 年上半年募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,公司认真按照《深圳证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范动作指引》、《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和
要求管理和使用募集资金,不存在违规存放与使用募集资金的情形,报告期内,公司未
发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2021年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情
况。 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。 
 
 
     
 
                                   成都银河磁体股份有限公司监事会 
                             2021年8月24日