华闻集团:第八届董事会2021年第十次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:华闻集团 股票代码:000793

 
 
证券代码:000793  证券简称:华闻集团   公告编号:2021-051 
 
 
华闻传媒投资集团股份有限公司 
第八届董事会 2021年第十次临时会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会 2021年第十次临时会议的会议通知于 2021年 8月 18日以电子邮件
的方式发出。会议于 2021年 8月 24日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9人,实际出席董事 9人(其中:委托出席的董事 0人);会
议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。 
二、董事会会议审议情况 
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议: 
(一)审议并通过《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺
的议案》。 
本议案涉及公司实际控制人豁免履行增持承诺事项,公司董事会
对本议案进行表决时,关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予
以回避表决。 
表决结果:同意 5票、反对 0票、弃权 0票。 
 
同意豁免公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司继续履行增
持公司股份的承诺。 
公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
本次豁免承诺事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的公告》(公告编号:
2021-053)。 
(二)审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》。 
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 
公司董事会决定于 2021年 9月 15日召开 2021年第三次临时股东
大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-054)。 
三、备查文件 
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 
(二)深交所要求的其他文件。 
 
特此公告。 
 
华闻传媒投资集团股份有限公司 
董   事   会 
二○二一年八月二十五日