大博医疗:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:大博医疗 股票代码:002901


证券代码:002901        证券简称:大博医疗         公告编号:2021-050 
 
大博医疗科技股份有限公司 
第二届董事会第十七次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议
于 2021年 8月 25日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议通知以专
人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021年 8月 13日向各位董事
发出,本次会议应参加董事 7名,实际参加董事 7名,本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。 
本次会议由董事长林志雄先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,
形成了如下决议: 
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半
年度报告及摘要》。 
2021年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),
半年报摘要详见巨潮资讯网以及2021年8月26日公司在《中国证券报》、《证券时
报》及《证券日报》上刊登的2021年半年度报告摘要。 
 
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集
资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。 
具体内容详见2021年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金2021年半年
度存放与使用情况的专项报告》。  
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网站

(http://www.cninfo.com.cn)。 
 
特此公告。  
 
 
大博医疗科技股份有限公司 
董事会 
2021年 8月 26日