南 玻A:2021年第三次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:南 玻A 股票代码:000012

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证券代码:000012;200012       证券简称:南玻 A;南玻 B        公告编号:2021-038 
债券代码:149079               债券简称:20南玻 01 
 
中国南玻集团股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 
 
特别提示 
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 
一、会议召开和出席的情况 
1、会议召开情况 
①现场会议召开时间为:2021年 8月 25日(星期三)下午 14:45 
②网络投票时间为:2021年 8月 25日 
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年 8月 25
日 9:15~9:25、9:30~11:30和 13:00~15:00; 
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年 8
月 25日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 
③会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 
④现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼
二楼一号会议室 
⑤召集人:公司董事会 
⑥会议主持人:董事长陈琳女士 
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律
法规的规定。 
2、会议的出席情况 
①出席总体情况 
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 108 人,
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代表股份 870,771,672股,占公司有表决权总股份的 28.36%。其中,A股股东及
股东代理人共 55 人,代表股份 798,048,516 股,占公司有表决权总股份数的
25.99%。B股股东及股东代理人共 53人,代表股份 72,723,156股,占公司有表
决权总股份数的 2.37%。 
出席本次会议中小股东代表 104人,代表股份 134,561,183股,占公司有表
决权总股份的 4.38%。 
②现场会议出席情况 
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 55 人,代表股份
72,909,956股,占公司有表决权总股份的 2.37%。其中,A股股东及股东代理人
共 2人,代表股份 186,800股,占公司有表决权总股份数的 0.01%。B股股东及
股东代理人共 53人,代表股份 72,723,156股,占公司有表决权总股份数的 2.37%。 
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 55 人,代表股份
72,909,956股,占公司有表决权总股份的 2.37%。 
③网络投票情况 
通过网络投票表决的股东共 53人,代表股份 797,861,716股,占公司有表决
权总股份的 25.98%。其中,A股股东及股东代理人共 53人,代表股份 797,861,716
股,占公司有表决权总股份数的 25.98%。B 股股东及股东代理人共 0 人,代表
股份 0股,占公司有表决权总股份数的 0.00%。 
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 49 人,代表股份
61,651,227股,占公司有表决权总股份的 2.01%。 
④出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
列席了本次股东大会。 
二、议案审议和表决情况 
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于担保事项
的议案》。 
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。 
总表决情况如下:同意 869,804,902 股,占出席会议所有股东所持表决权
99.89%。反对 939,572股,占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。弃权 27,198
股,占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。 
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其中,B 股表决情况如下:同意 72,723,156股,占出席会议 B 股股东所持
表决权 100%;反对 0股,占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%;弃权 0股,
占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00%。 
参与本议案表决的中小股东投票情况如下:同意 133,594,413 股,占出席会
议中小股东所持表决权的 99.28%;反对 939,572股,占出席会议中小股东所持表
决权的 0.70%;弃权 27,198股,占出席会议中小股东所持表决权的 0.02%。 
上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过,具体内容详见 2021 年
8月 10日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。 
三、律师出具的法律意见 
1、律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所 
2、律师姓名:马彦忠、龙宇琦 
3、结论意见: 
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》《南玻股东大会议事规则》的规定,合法有效。 
四、备查文件 
1、2021年第三次临时股东大会决议; 
2、法律意见书。 
 
特此公告。 
 
 
中国南玻集团股份有限公司 
董 事 会 
二〇二一年八月二十六日