致远新能:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:致远新能 股票代码:300985

 证券代码: 300985        证券简称:致远新能       公告编号:2021-015 
 
长春致远新能源装备股份有限公司 
第一届董事会第二十次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“致远新能”或“本公司”或
“公司”)第一届董事会第二十次会议于 2021年 8月 25日在公司四楼会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021年 8月 14日以电子邮件与电话
相结合的方式发出。本次会议应出席董事 7人,实际出席董事 7人,其中董事李
烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事
长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》的规定,会议决议合法、有效。  
二、董事会会议审议情况 
  出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下
议案: 
1、审议通过了《关于公司 2021年半年度报告全文及摘要的议案》 
经审议,公司 2021年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2021年半年度
的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021  
年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》等相关公告。《2021 年半年度报
告摘要》同步刊登在《证券时报》。 
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》 
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 
于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。  
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 
三、备查文件 
1、公司第一届董事会第二十次会议决议; 
2、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。  
 
 
特此公告。 
 
 
长春致远新能源装备股份有限公司 
董事会 
2021年 8月 25日