致远新能:监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:致远新能 股票代码:300985

证券代码: 300985        证券简称:致远新能       公告编号:2021-016 
 
   长春致远新能源装备股份有限公司 
第一届监事会第十四次会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、监事会会议召开情况 
长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“致远新能”或“本公司”或
“公司”)第一届监事会第十四次会议于 2021年 8月 25日在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021年 8月 14日以电子邮件与电话
相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人,其中监事吴
建伟以通讯方式出席。公司董事会秘书张一弛列席了会议。会议由监事会主席马
东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的规定,会议决议合法、有效。 
二、监事会会议审议情况 
出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议
案: 
1、审议通过了《关于公司 2021年半年度报告全文及摘要的议案》 
经审议,公司董事会编制及审核的 2021 年半年度报告全文及摘要真实反映
了公司 2021年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》等相关公告。《2021年
半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权。0票。 
2、审议通过了《关于公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》 
经审议,监事会认为:公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》 
的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在
募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。 
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 
三、备查文件 
  公司第一届监事会第十四次会议决议。 
 
 
特此公告。 
 
长春致远新能源装备股份有限公司 
监事会 
2021年 8月 25日