华特达因:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:华特达因 股票代码:000915

  1 
 证券代码:000915   证券简称:华特达因  公告编号:2021-045 
山东华特达因健康股份有限公司 
第十届董事会 2021年第一次临时会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021年 8月 23日以电
子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第一次临时会议的通知,
并于 2021年 8月 26日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 8
名,实到董事 8名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、以 8票同意 0票弃权 0反对的表决结果,审议通过了修订后
的《山东华特达因健康股份有限公司内部审计制度》。 
2、以 8票同意 0 票弃权 0反对的表决结果,审议通过了《山东
华特达因健康股份有限公司董事会向总经理授权管理办法》。 
三、备查文件 
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 
 
特此公告 
 
山东华特达因健康股份有限公司董事会 
二〇二一年八月二十七日