*ST景谷:第七届董事会第九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:*ST景谷 股票代码:600265

证券代码:600265          证券简称:*ST景谷        公告编号:2021-047 
云南景谷林业股份有限公司 
第七届董事会第九次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议
于2021年8月26日(星期四)召开。会议通知已于2021年8月16日通过电子邮件方
式发出。公司实有董事7名,参加表决董事7名,会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议审议并通过以下议案: 
一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2021年半年度报告》
及摘要; 
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。 
二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《投资者关系管理制度》; 
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《投
资者关系管理制度》。 
三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于修订<董事会战略
与投资委员会工作细则>的议案》; 
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董
事会战略与投资委员会工作细则》。 
四、会议以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于签订<借款展期协
议>的议案》。 
关联董事曾安业先生回避表决。相关内容详见公司同日披露于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《关于签订<借款展期协议>的公告》(公告编号:
2021-048)。 
 
 
特此公告。 
 
云南景谷林业股份有限公司董事会 
                                               2021年8月27日