天银机电:2021年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:天银机电 股票代码:300342

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证券代码:300342              证券简称:天银机电             公告编号:2021-051 
 
常熟市天银机电股份有限公司 
2021年第一次临时股东大会决议公告 
 
 
 
 
特别提示: 
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况; 
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形; 
3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
1、召开时间:现场会议于2021年8月26日(星期四)下午14:00召开;通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021年8月26日上午9:15—9:25,
9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2021年8月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。 
2、现场会议召开地点:江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。 
3、表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 
4、召集人:公司第四届董事会 
5、会议主持人:董事长蔡剑文先生 
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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公司董事会于2021年8月10日及2021年8月20日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2021-046)及《关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:
2021-050),以公告方式通知各股东召开本次股东大会。 
(二)会议出席情况  
出席本次会议的股东及股东授权代表(以下简称“股东代表”)共19人,持
有公司有表决权股份数186,107,100股,占上市公司有表决权股份总数的43.7863%。
其中:出席现场会议的股东及股东代表3人,持有公司有表决权股份数59,244,975
股,占上市公司有表决权股份总数的13.9388%;参加网络投票的股东16人,持有
公司有表决权股份数126,862,125股,占上市公司有表决权股份总数的29.8474%。 
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共14人,代表有表决权的股份
数为210,600股,占上市公司有表决权股份总数的0.0495%。 
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。 
二、议案审议表决情况 
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式,经审议通过如下议案: 
1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,逐项审议通过以
下子议案(采用累积投票表决): 
1.1 审议通过了《选举任笛为公司第四届董事会独立董事的议案》 
表决结果:同意185,901,705股,占出席会议所有股东所持股份的99.8896%。 
其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)表决结果:同意5,205股,占出席会议中小股东所持股份的2.4715%。 
本议案采用累积投票方式表决。任笛女士累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份的半数,任笛女士当选为公司第四届董事会
独立董事。 
1.2 审议通过了《选举周梅为公司第四届董事会独立董事的议案》 
 3   
表决结果:同意185,901,705股,占出席会议所有股东所持股份的99.8896%。 
其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)表决结果:同意5,205股,占出席会议中小股东所持股份的2.4715%。 
本议案采用累积投票方式表决。周梅女士累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份的半数,周梅女士当选为公司第四届董事会
独立董事。 
2、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》 
同意186,045,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9666%;反对62,100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0334%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 
其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)同意148,500股,占出席会议中小股东所持股份的70.5128%;反对62,100
股,占出席会议中小股东所持股份的29.4872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 
3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 
同意186,060,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9748%;反对46,900
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0252%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 
其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)同意163,700股,占出席会议中小股东所持股份的77.7303%;反对46,900
股,占出席会议中小股东所持股份的22.2697%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 
表决结果:本议案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。 
4、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 
同意185,973,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9284%;反对133,200
 4   
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 
其中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东)同意77,400股,占出席会议中小股东所持股份的36.7521%;反对133,200
股,占出席会议中小股东所持股份的 63.2479%;弃权 0股(其中,因未投票默认
弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
表决结果:本议案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。 
三、律师出具的法律意见 
1、律师事务所名称:北京大成律师事务所 
2、见证律师:宋修文、吴晓红 
3、结论性意见:常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》《公司章
程》和《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议
表决程序、表决结果合法有效;会议所作出的决议合法有效。 
四、备查文件 
1、常熟市天银机电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议; 
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
份有限公司2021年第一次临时股东大会会议的法律意见书》; 
3、其他备查文件。 
特此公告。 
常熟市天银机电股份有限公司董事会 
2021年8月26日