ST榕泰:广东榕泰:第八届董事会第十六次会议决议公告   

股票简称:ST榕泰 股票代码:600589

证券代码:600589          证券简称:ST榕泰         公告编号:2021- 065 
 
广东榕泰实业股份有限公司 
第八届董事会第十六次会议决议公告 
 
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。  
 
一、董事会会议召开情况 
广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2021年 8月 16日以书面、
电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十六次
会议的通知。会议于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开,
本次会议应到董事 5人,实到董事 5人, 本公司的监事及高管人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议形
成的决议合法、有效。 
二、董事会会议审议情况 
(一)、通过《广东榕泰实业股份公司 2021 年半年度报告》全
文及摘要并予以公开披露; 
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 
(二)、通过《关于核销部分应收账款的议案》。 
经会议审议,本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规
定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销依
据充分,本次核销的应收账款,不涉及公司关联方,审议程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定,一致同意公司本次核销应收账款
事项。 
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 
 
特此公告。 
 
 
 
广东榕泰实业股份有限公司董事会 
2021年 8月 27日