东方国信:关于董事变更的公告    查看PDF公告

股票简称:东方国信 股票代码:300166

证券代码:300166               证券简称:东方国信           公告编号:2021-063 
债券代码:149089               债券简称:20东信S1 
北京东方国信科技股份有限公司 
关于董事变更的公告 
 
 
 
 
北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事金正皓
先生的辞呈,金正皓先生由于个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事职务以
及其在董事会薪酬与考核委员会的任职;金正皓先生辞去董事职务后,继续在公
司担任其他职务,且不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定,离职申请自送达董事会之日起生效。 
截止本公告日,金正皓先生持有公司股份 111,997股,其配偶或其他关联人
未持有公司股份。金正皓先生原定任职期限为自 2021年 5月 19日召开的 2020
年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日,辞职后至法定期限届
满前,金正皓先生将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的
规定进行股份管理。 
公司董事会对金正皓先生在担任公司董事期间,为公司发展做出的贡献表示
衷心的感谢! 
 
公司于 2021年 8月 26日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于
提名非独立董事候选人的议案》。经提名委员会提名肖宝玉先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期相同。肖宝玉先生的简历见附件。 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
特此公告 
 
北京东方国信科技股份有限公司 
                                           董事会 
                                          2021年 8月 27日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件: 
非独立董事候选人简历 
肖宝玉:男,1968年出生,中国国籍,未取得其他国家居留权,先后就读于
中国人民大学会计学专业、北京邮电大学工商管理专业,硕士学位。2012 年至
2015年在中国联通网络公司财务部工作,历任资产管理处、运维财务处、综合处
经理;2016年 1月至 2016年 12月止,任中国联通集团财务有限公司综合部总经
理。2017年 1月至今任本公司财务总监。肖宝玉先生目前持有公司股票 300,000
股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。