华闻集团:第八届董事会2021年第十一次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:华闻集团 股票代码:000793

 
 
证券代码:000793  证券简称:华闻集团   公告编号:2021-057 
 
 
华闻传媒投资集团股份有限公司 
第八届董事会 2021年第十一次临时会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会 2021年第十一次临时会议的会议通知于 2021年 8月 24日以电子邮
件的方式发出。会议于 2021年 8月 26日以通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9人,实际出席董事 9人(其中:委托出席的董事 0人);
会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。 
二、董事会会议审议情况 
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议: 
(一)审议并通过《关于转让上海鸿立华享投资合伙企业(有限
合伙)73.92%财产份额的议案》。 
表决结果:同意 8票、反对 0票、弃权 1票。 
为收回投资款项,提高公司资金流动性,减少财务性投资,改善
公司资产结构,同意公司以 10,650.00 万元的交易价格将公司持有的
上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)73.91584%财产份额(对应实
 
缴出资额 9,239.48万元)转让给拉萨鸿新资产管理有限公司(以下简
称“拉萨鸿新”),同时由金伯富就拉萨鸿新受让该财产份额需履行的
义务向公司提供连带责任保证担保。授权公司经营班子负责本次转让
的相关协议签署工作,包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。 
董事欧阳志雄对本议案投弃权票,理由是:建议继续持有投资主
体,可通过适度出售可变现股票等手段提高流动性。 
(二)审议并通过《关于转让上海鸿立股权投资有限公司 100%股
权的议案》。 
表决结果:同意 8票、反对 0票、弃权 1票。 
为收回投资款项,提高公司资金流动性,减少财务性投资,改善
公司资产结构,同意公司以 57,350.00 万元的交易价格将公司持有的
上海鸿立股权投资有限公司(以下简称“上海鸿立”)100%股权(对应
实缴注册资本 50,000.00万元)转让给宁波鸿翊股权投资合伙企业(有
限合伙)(以下简称“宁波鸿翊”),宁波鸿翊将上海鸿立 100%股权质
押给公司,为其应向公司履行相关付款义务提供质押担保,此外,公
司以 4,230.00 万元的价格购买上海鸿立持有的山东丰源集团股份有
限公司 2.21%股份(即 470.00 万股股份)。授权公司经营班子负责本
次转让的相关协议签署工作,包括但不限于签署协议文件、办理相关
手续等。 
董事欧阳志雄对本议案投弃权票,理由是:建议继续持有投资主
体,可通过适度出售可变现股票等手段提高流动性。关于购买上海鸿
立持有的山东丰源集团股份有限公司 2.21%股份,建议当前仍保留在
投资平台下,寻找合适机会合理退出。 
本次出售资产事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于转让上海鸿立股权投资有限公司 100%股权的公告》(公告编号:
2021-058)。 
 
(三)审议并通过《关于授权办理部分中期票据注销有关事项的
议案》。 
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 
公司存续的 2017年度第一期中期票据(本金余额为 7亿元)到期
兑付日为 2022 年 11 月 8 日,2018 年度第一期中期票据(本金余
额为 9.1亿元)到期兑付日为 2023 年 4月 4 日。 
公司董事会同意提请公司股东大会授权公司经营班子负责办理部
分中期票据注销有关事项,包括但不限于签署协议文件、办理相关手
续等。 
本议案尚需提交公司股东大会审议。 
(四)审议并通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议
案》。 
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 
公司董事会决定于 2021年 9月 16日召开 2021年第四次临时股东
大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-059)。 
三、备查文件 
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 
(二)深交所要求的其他文件。 
 
特此公告。 
 
华闻传媒投资集团股份有限公司 
董   事   会 
二○二一年八月二十六日