顶固集创:监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:顶固集创 股票代码:300749

 1 
证券代码:300749            证券简称:顶固集创         公告编号:2021-100 
 
广东顶固集创家居股份有限公司 
第四届监事会第六次会议决议公告 
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    一、监事会会议召开情况  
    广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日在公司会
议室现场召开了第四届监事会第六次会议,本次会议由监事会主席陈有斌先生召集,
会议通知已于2021年8月16日以书面、通讯等方式发出。会议由监事会主席陈有斌先
生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决等
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。 
    二、监事会会议审议情况 
(一)审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 
监事会认为:董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》详见公司于 2021年 8月 27
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 
(二)审议通过了《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》 
监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与使用均符合证监会、深圳证券交
易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。  
具体内容详见公司于 2021年 8月 27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。 
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 
 2 
(三)审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》 
监事会认为:公司本次新增2021年度日常关联交易的预计为公司正常业务发展需
要,交易价格按照市场公允价格进行,履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 
具体内容详见公司于 2021年 8月 27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。 
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 
    三、备查文件  
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。 
特此公告。 
 
 
广东顶固集创家居股份有限公司 
监事会 
        2021年8月27日