紫天科技:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:紫天科技 股票代码:300280

证券代码:300280          证券简称:紫天科技        公告编号:2021-046 
 
江苏紫天传媒科技股份有限公司  
第四届董事会第十四次会议决议公告  
 
江苏紫天传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
四次会议于 2021年 8月 26日以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议于 2021
年 8 月 21 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董
事 7名,实际出席董事 7名,其中现场表决董事 2名,通讯表决董事 5名。公司
董事长姚小欣先生主持本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定。 
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名
投票表决方式一致通过以下决议: 
一、审议通过《关于〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》 
经审议,董事会一致认为:公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度
报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报
告内容真实、客观、准确、完整,公正地反映了公司 2021年半年度的实际情况,
报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-045)
2021 年 8 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《2021 年半年度报告披露提示性公告》(公告编号:
2021-044)2021年 8月 27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》。 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 
特此公告。 
 
                                    江苏紫天传媒科技股份有限公司 
                                             董  事  会 
                                       二〇二一年八月二十七日