科大智能:独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:科大智能 股票代码:300222

                                                       科大智能科技股份有限公司 

 
科大智能科技股份有限公司独立董事关于 
公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》以及《独立董事任职及议事规则》的
相关规定,作为科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基
于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意
见: 
一、关于2021年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见 
截止2021年6月30日,公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公
司资金的情况;也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人
及其关联方占用公司资金的情况。 
二、关于2021年上半年度对外担保情况的独立意见 
截止2021年6月30日,公司已审批的担保额度合计为人民币155,000万元,公
司实际对外担保余额为62,019.33万元,均为公司对下属控股公司的担保,对外担
保余额占归属于母公司净资产的比例为34.90%;2021年上半年度,公司对子公司
担保实际发生额合计为35,624.18万元,均为公司对下属控股公司的担保。公司对
外担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定,符合公司整体利益,不存在损害公司和股东利益的行为。 
三、关于2021年上半年度关联交易事项的独立意见 
根据公司业务发展需要,2021年上半年度,公司日常关联交易实际发生额合
计为3,992.79万元。其中,公司及控股公司与关联方科大智能物联技术股份有限
公司发生日常关联交易为人民币3,215.97万元,与关联方上海英同电气有限公司
发生日常关联交易为人民币417.62万元,与关联方上海赛虔自动化科技有限公司
发生日常关联交易为人民币359.20万元。上述日常关联交易系公司正常开展经营
                                                       科大智能科技股份有限公司 

 
业务需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价
格,不会损害公司和广大中小投资者的利益,不影响公司的独立性。 
2021年4月26日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子
公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,因公司全资子公司科大智能
机器人技术有限公司(以下简称“机器人公司”)参股公司上海泾申智能科技有
限公司(以下简称“上海泾申”)及皖投智谷科技发展(上海)有限公司(以下简称
“皖投智谷”)项目开发建设需要,经各方共同协商,公司同意机器人公司以自
有资金按照20%持股比例以不低于银行同期贷款利率向上海泾申、皖投智谷各提
供500万元借款。上海泾申、皖投智谷的其他股东上海裕安投资集团有限公司以
同等条件按照80%持股比例各提供2,000万元借款。所投入资金将作为启动资金用
于上海泾申及皖投智谷项目的开发建设。截止2021年6月30日,机器人公司已按
照6.5%的年利率分别向上海泾申及皖投智谷各提供100万元,合计200万元借款。 
除此之外,公司2021年上半年度未发生其他重大关联交易事项。 
                                                       科大智能科技股份有限公司 

 
(此页无正文,专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页) 
 
 
独立董事: 
 
 
 
                                                                    
陈晓漫                  蒋  敏                  吕勇军 
 
 
 
 
 
2021年 8月 26日