高乐股份:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见    查看PDF公告

股票简称:高乐股份 股票代码:002348

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广东高乐股份有限公司独立董事关于 
第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见 
 
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公
司章程》的有关规定,作为广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,就第七届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下:  
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见  
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
(2005)120号)、《公司章程》等规章制度的要求,我们作为公司的独立董事,对
公司的对外担保情况进行了认真的核查,现发表独立意见如下: 
公司于2021年6月28日召开的第七届董事会第三次临时会议,审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》,为满足公司全资子公司深圳市高乐智宸文化
创意有限公司以下简称“高乐智宸”)的经营资金需要,高乐智宸向北京银行股
份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行”)申请1000万元的授信融资额度,
期限一年,公司以在深圳的自有物业作抵押,为高乐智宸的银行融资提供担保。 
除上述担保外,2021年1月1日至2021年6月30日,公司未发生为控股股东及
其他关联方提供担保的情况;公司未发生任何形式的对外担保事项,也无以前期
间发生但持续到本报告期的对外担保事项。 
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见  
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》〔证监发[2003]56 号〕、《公司章程》等有关规定,我们作
为公司的独立董事,对公司2021年1月1日至2021年6月30日期间对关联方资金占
用情况进行了核实,现发表独立意见如下:  
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报告期内,未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况,也不存在以前
年度发生并累计至2021年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。  
 
独立董事: 
 
王俊亮           杨军          谢俊源 
 
 
 
                                     2021年8月26日