华邦健康:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:华邦健康 股票代码:002004


 
证券代码:002004           证券简称:华邦健康          公告编号:2021044 
 
 
华邦生命健康股份有限公司 
第八届董事会第二次会议决议公告 
 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
 
一、会议召开及议案审议情况 
华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议
通知于 2021年 8月 23日以电子邮件的形式发出,2021年 8月 26日通过通讯表
决的方式召开,公司 6名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会
各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。 
 
(一) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021
年半年度报告及摘要》。 
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《华邦生命健
康股份有限公司 2021年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《华邦生命健康股份有限
公司 2021年半年度报告摘要》。 
 
(二) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 
 
(三) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 

 
 
二、备查文件 
第八届董事会第二次会议决议。 
 
特此公告。 
 
 
 
 
 
 
 
华邦生命健康股份有限公司 
董 事 会 
2021年 8月 30日