ST宏图:ST宏图第八届董事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:ST宏图 股票代码:600122

 证券代码:600122   证券简称:ST宏图   公告编号:临 2021-032 
江苏宏图高科技股份有限公司 
第八届董事会第五次会议决议公告   
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第五次会议于 2021年 8月 26日在公司总部以通讯方式召开,会议
通知及相关材料于 2021年 8月 16日以书面方式发出。本次会议应出
席董事 9人,实际出席 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。  
 
二、董事会会议审议情况 
本次会议审议通过了以下议案: 
(一)《2021年半年度报告全文及摘要》 
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 
(二)《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》 
根据公司第八届董事会董事变动情况,并按照公司《董事会专门
委员会工作细则》的相关规定,同意对董事会各专门委员会成员进行
如下调整: 
委员会 委员 
战略委员会 
廖帆(主任委员)、李国龙、邵静、许娜、
张谊浩 
审计委员会 王家琪(主任委员)、李浩、冯世光 
 提名委员会 李浩(主任委员)、王家琪、曾凡曦 
薪酬与考核委员会 张谊浩(主任委员)、李浩、曾凡曦 
表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 
 
 
特此公告。 
 
 
 
江苏宏图高科技股份有限公司董事会  
                           二〇二一年八月二十八日