亚威股份:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:亚威股份 股票代码:002559

 
证券代码:002559         证券简称:亚威股份         公告编号:2021-055 
江苏亚威机床股份有限公司 
第五届董事会第十九次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会
议于2021年8月27日上午9:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会
议室召开,本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2021年8月16日
以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及
通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中吉素琴、孙峰、
朱鹏程、王克鸿、蔡建、刘昕六位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及
高级管理人员列席会议,会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合
法有效。 
二、董事会会议审议情况 
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年半
年度报告全文》及其摘要。 
《2021 年半年度报告全文》刊载于 2021 年 8 月 30 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-057)
刊载于 2021 年 8 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
独立董事对公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况发表了专项说明和独立意见。 
三、备查文件 
 
1、公司第五届董事会第十九次会议决议 
2、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独
立意见 
 
特此公告。 
 
 
 
江苏亚威机床股份有限公司 
                                             董  事  会 
                                              二〇二一年八月三十日