迪瑞医疗:第五届监事会第三次临时会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:迪瑞医疗 股票代码:300396

证券代码:300396        证券简称:迪瑞医疗        公告编号:2021-078 
迪瑞医疗科技股份有限公司 
第五届监事会第三次临时会议决议公告 
 
迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次临时
会议(以下简称“本次会议”)于 2021年 8月 27日在公司以现场及通讯方式召
开,本次会议由监事会主席倪冰先生主持,应出席公司会议的监事 3人,实际出
席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定,本次会议通知于 2021 年 8
月 26日以现场送达及通讯方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定,会议合法有效。 
与会监事经认真审议,以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议: 
一、审议并一致通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议
案》 
与会监事认为,根据公司2020年年度股东大会的授权,本次对限制性股票回
购价格的调整属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议,调整程序合法、
合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务办理
指南第5号——股权激励》等法律、法规、规范性文件及公司《2021年限制性股
票激励计划》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2021年限制性股
票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。 
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权 100%。 
二、审议并一致通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》 
经核查,监事会认为:公司于 2021年 5月 27日完成 2021年限制性股票股
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
权激励计划授予,因其中 2名激励对象已离职,根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,该 2 名激励对象已不
具备激励资格,因此,同意回购其已获授予但尚未解除限售的 25,000 股限制性
股票并予以注销,回购金额按调整后的价格计算。 
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整 2021年限制性股
票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。 
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权 100%。 
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。 
三、审议并一致通过《关于注销回购账户股份的议案》 
经核查,监事会认为:公司 2021年限制性股票激励计划已使用公司从二级
市场回购的 1,797,000股人民币普通股股票(A股)作为股权激励计划中限制性
股票的股票来源,截至目前公司回购账户剩余 110,400股。根据《上市公司回购
社会公众股份管理办法(试行)》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
及公司回购方案的相关规定,公司拟对回购账户中 110,400股予以注销,上述股
份注销不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权 100%。 
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。 
四、审议并一致通过《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 
经审核,监事会认为:同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文
件规定,并结合公司实际情况,变更注册资本并修订《公司章程》部分条款。 
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于减少公司注册资本及
修改<公司章程>的公告》。 
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权 100%。 
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。 
特此公告。 
 
 
迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 
2021年 8月 27日