慈星股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:慈星股份 股票代码:300307

证券代码:300307     证券简称:慈星股份    公告编号:2021-075 
宁波慈星股份有限公司 
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 
 
  
 
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,宁波慈星股份有限
公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议决议召开公司2021年第三次
临时股东大会,现将会议有关事项向全体股东通知如下:  
一、本次股东大会召开的基本情况 
1、会议届次:2021年第三次临时股东大会 
2、会议召集人:宁波慈星股份有限公司 董事会 
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。   
4、会议召开时间: 
(1) 现场会议召开时间为:2021年9月13日(星期一)下午14:00 。 
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2021年9月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30 ,下午13:00 至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年9月13日上午
9:15至2021年9月13日下午15:00期间的任意时间。  
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。 
6、会议出席对象  
(1)截至股权登记日2021年9月6日(星期一)交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加现场
会议并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人可以
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
不必为公司股东; 
(2)公司董事、监事、高级管理人员; 
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。 
7、现场会议召开地点:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室 
二、本次股东大会审议的议案  
1、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,内容详见2021年8月
28日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第四届董事会
第十次会议决议公告》。 
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资
者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。 
三、提案编码 
提案编码 提案名称 
备注 
该列打勾的栏目可以
投票 
1.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √ 
四、会议登记办法 
1、登记时间:2021年9月10日上午8:30至11:30,下午13:30至16:30,逾期不受理。 
2、登记地点:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司证券部。 
3、登记办法:  
(1)法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人
股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、
法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。 
(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出
席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(附件三)和本人身份证到公司
登记。 
(3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时
间为准),请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)以便登记确认。请发送传真
后电话确认。来信请寄:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号,宁波慈星股份
有限公司证券部,邮编:315336(信封请注明"股东大会"字样)。信函或传真需
在2021年9月10日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效,不
接受电话登记。 
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 
小时到现场办理登记手续。 
五、参加网络投票的具体操作流程 
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: 
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 
六、其他注意事项 
1、会议联系方式 
联系人:戴斌琴     联系电话:0574-63932279      传真:0574-63070388 
通讯地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号  宁波慈星股份有限公司 
证券部 
邮编:315336 
2、本次股东大会会期半天,所有出席人员费用自理。 
3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身
份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。 
特此公告。 
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》 
附件二:《参会股东登记表》 
附件三:《授权委托书》 
宁波慈星股份有限公司 董事会 
2021年 8月 27日 
 
 
附件一:  
参加网络投票的具体操作流程 
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投 
票,网络投票程序如下: 
(一)网络投票的程序  
1、投票代码:350307   投票简称:慈星投票  
2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、
反对、弃权。  
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 
相同意见。  
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。   
(二)通过深交所交易系统投票的程序 
1.投票时间:2021年9月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30 ,下午13:00 
至15:00。 
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日(现场股东大会召开当
日)上午9:15,结束时间为2021年9月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投
票。 
 
附件二:  
宁波慈星股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表 
 
姓名或名称:  
 
身份证/企业营业执照号码:  
 
股东账号: 持股数量:  
 
联系电话:  
 
电子邮箱:  
 
出席会议人员姓名: 是否委托: 
受托人姓名: 受托人身份证号码: 
联系地址:  
 
邮编:  
 
 
 
 
 
 
 
 
附件三:  
宁波慈星股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会授权委托书 
本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东,兹委托              先生
/女士全权代表本人/本公司,出席于2021年9月13日在慈溪召开的宁波慈星股份
有限公司2021年第三次临时股东大会,代表本人/公司签署此次会议相关文件,
并按照下列指示行使表决权:  
提案
编码 
提案名称 
备注 同意 反对 弃权 
该列打勾的栏
目可以投票 
 
1.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √    
(说明:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述表决
事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者只能选其一,选择一项以
上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。) 
委托人姓名/名称(自然人签名或法人盖章):                                   
身份证或营业执照号码:                                                  
委托人持股性质:                    委托人持股数:                         
受托人姓名:                        受托人签名(或盖章):                           
受托人身份证号:                    委托日期:                                 
注:1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 
2、自然人股东签名,法人股东需加盖单位公章。 
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效