汉王科技:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:汉王科技 股票代码:002362

证券代码:002362           证券简称:汉王科技            公告编号:2021-057 
 
汉王科技股份有限公司 
第六届董事会第五次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。 
 
汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于
2021年 8月 27 日上午 10:00 以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及传真形式通知了全体董
事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 11人,实到董事
11 人。会议由公司董事长刘迎建先生主持,公司董事、董事会秘书及部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、
记名投票的方式,形成决议如下: 
 
一、以 11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司 2021年半年度报告
全文及摘要》的议案 
《公司 2021年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公
司 2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 
 
二、以 11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司 2021年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》的议案 
对于《公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独
立董事发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见。 
具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。 
 
特此公告。 
 
 
                                    汉王科技股份有限公司董事会 
                                         2021年 8月 28日