首创环保:首创环保第八届董事会2021年度第一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:首创环保 股票代码:600008


 
证券代码:600008       证券简称:首创环保       公告编号:临2021-058 
北京首创生态环保集团股份有限公司 
第八届董事会 2021年度第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
2021年度第一次会议于 2021年 8月 14 日以电子邮件方式发出召开董事会会议
的通知,会议于 2021年 8月 26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会
议应出席董事 11人,实际出席董事 11人。会议由副董事长曹国宪主持。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如
下决议: 
一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》 
表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票。 
全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 
二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 
表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票。 
全文详见公司临 2021-060号公告。 
三、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》 
因公司管理和业务需要,同意刘永政先生不再担任公司总经理职务,聘任董
事兼执行总经理李伏京先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第八届董事会任期届满日止。同时李伏京先生不再担任公司执行总经
理职务。相关人员简历详见附件。 

 
表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票。 
四、审议通过《关于在相关银行办理授信业务的议案》 
1.同意公司在中国银行北京商务区支行办理授信业务,授信额度为人民币
24亿元,授信期限一年; 
2.同意公司在华夏银行股份有限公司北京安定门支行办理授信业务,授信额
度为人民币 5亿元,授信期限一年; 
3.同意公司在宁波银行股份有限公司北京分行办理授信业务,授信额度为人
民币 10亿元,授信期限一年。 
表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票。 
五、审议通过《关于投资中山市未达标水体综合整治工程(岐江河流域-横
栏镇、古镇镇,岐江河流域-小榄镇、东升镇,民三联围流域,文明围流域,麻
子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)
第二标段的议案》 
1.同意公司实施中山市未达标水体综合整治工程(岐江河流域-横栏镇、古
镇镇,岐江河流域-小榄镇、东升镇,民三联围流域,文明围流域,麻子涌流域、
大芒刀围流域、竹排围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)第二标段项
目,中标价格为人民币 302,550.74万元,其中建筑安装工程费人民币 261,373.41
万元,运营费人民币 33,253.30万元,勘察费人民币 2,655.22万元,设计费人
民币 5,268.81万元; 
2.同意公司与中国建筑第八工程局有限公司、天津市政工程设计研究总院有
限公司、天津市勘察设计院集团有限公司合资设立“中山汇昇生态治理运营有限
公司”(暂定名,最终名称以工商注册为准),注册资本为人民币 100万元,公司
出资人民币 99.97万元,持股比例 99.97%; 
3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。 
表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票。 
详见公司临 2021-061号公告。 
特此公告。 
 

 
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 
2021年 8月 27日 
  

 
附:相关人员简历 
李伏京:男,1980年 7月出生,硕士,正高级经济师及工程师。历任柏诚
工程技术(北京)有限公司工程师,北京市工程咨询有限公司基础设施咨询部
项目经理,北京首都创业集团有限公司基础设施部总经理助理、环境产业部副
总经理。现任首创环境控股有限公司执行董事及行政总裁;本公司董事、总经
理。