亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见    查看PDF公告

股票简称:亿晶光电 股票代码:600537

 亿晶光电科技股份有限公司独立董事 
关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的 
独立意见 
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的
有关规定,我们作为亿晶光电科技股份有限公司(下称“公司”)独立董事,基于
独立判断的立场,就公司第七届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立
意见:  
一、对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的独立意见: 
本次审议的外汇衍生品交易,不是单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,而
是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率利率波动风险
为目的,以保护正常经营利润为目标,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易金额为任意时
点最高余额不超过等值 1亿美元,自董事会审批通过之日起一年内有效。 
 
二、对《关于公司 2021年度担保额度预计的议案》的独立意见: 
开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要,有利于保障公司稳定发
展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,担保风险可
控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,符合有关法
律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。综上,同意《关
于公司 2021年度担保额度预计的议案》。 
 
三、对《关于增补公司董事的议案》的独立意见: 
经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名孙铁囤先生为公司第七届董
事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止,提
名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该候选
 人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市
公司董事选任与行为指引》(2013年修订)第十条规定的不得担任公司董事的情
形,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
我们同意提名孙铁囤先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会
选举通过之日起至本届董事会届满之日止。 
 
【以下无正文】 
 【本页签署页,为亿晶光电科技股份有限公司独立董事签署《亿晶光电科技股份
有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之
用】 
 
 
全体独立董事(签字): 
 
 
                                                                   
袁 晓                   沈险峰                   谢永勇 
 
 
 
 
                                         
签署日期:2021年 8月 27日