亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:亿晶光电 股票代码:600537

证券代码:600537        证券简称:亿晶光电        公告编号:2021-048 
 
亿晶光电科技股份有限公司 
关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
? 股东大会召开日期:2021年9月13日 
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统  
一、 召开会议的基本情况 
(一) 股东大会类型和届次 
2021年第三次临时股东大会 
(二) 股东大会召集人:董事会 
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式 
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 
召开的日期时间:2021年 9月 13日  15 点 00分 
召开地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路
18号) 
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 
网络投票起止时间:自 2021年 9月 13日 
                  至 2021年 9月 13日 
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。 
(七) 涉及公开征集股东投票权 
不涉及 
二、 会议审议事项 
本次股东大会审议议案及投票股东类型 
序号 议案名称 
投票股东类型 
A股股东 
非累积投票议案 
1 《关于公司 2021年度担保额度预计的议案》 √ 
累积投票议案 
2.00 《关于选举公司董事的议案》 应选董事(1)人 
2.01 孙铁囤 √ 
3.00 《关于选举公司监事的议案》 应选监事(1)人 
3.01 刘梦丽 √ 
 
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 
提交本次股东大会的议案 1、2已经公司第七届董事会第五次会议审议通
过,议案 3 已经公司第七届监事会第五次会议审议通过,具体内容分别详见
公司于 2021年 8月 28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。 
 
2、 特别决议议案:无 
 
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3 
 
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 
 应回避表决的关联股东名称:无 
 
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 
 
三、 股东大会投票注意事项 
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。 
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。 
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

四、 会议出席对象 
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 
A股 600537 亿晶光电 2021/9/8 
 
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 
(三) 公司聘请的律师。 
(四) 其他人员 
五、 会议登记方法 
1、登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照
复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。 
2、会议登记时间:2021年 9月 9日—9月 10日上午 9:00-11:30、下午
14:00-17:00 
3、登记地点:江苏省常州市金坛区金武路 18号公司证券部 
六、 其他事项 
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。  
2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。  
3、联系方式  
联系地址:江苏省常州市金坛区金武路 18号亿晶光电科技股份有限公司(邮
编:213213) 
联系人:陈江明 
联系电话:0519-82585558 
联系传真:0519-82585550 
 
特此公告。 
 
                   亿晶光电科技股份有限公司董事会  
 2021年 8月 28日  
 
附件 1:授权委托书 
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 
?      报备文件 
提议召开本次股东大会的董事会决议 
 
 
 
 
附件 1:授权委托书 
授权委托书 
亿晶光电科技股份有限公司: 
兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年 9月 13日
召开的贵公司 2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 
 
委托人持普通股数:         
委托人持优先股数:         
委托人股东帐户号: 
   
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 
1 《关于公司 2021年度担保额
度预计的议案》 
      
                  
 
序号 累积投票议案名称 投票数 
2.00 《关于选举公司董事的议案》  
2.01 孙铁囤  
3.00 《关于选举公司监事的议案》  
3.01 刘梦丽  
 
委托人签名(盖章):         受托人签名: 
委托人身份证号:           受托人身份证号: 
委托日期:  年 月 日 
备注: 
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件 2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股
票,该次股东大会应选董事 10名,董事候选人有 12名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000股的选举票数。 
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 
四、示例: 
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5名,董事候选人有 6名;应选独立董事 2名,独立董事候选人有 3名;应
选监事 2名,监事候选人有 3名。需投票表决的事项如下: 
累积投票议案 
4.00 关于选举董事的议案 投票数 
4.01 例:陈××  
4.02 例:赵××  
4.03 例:蒋××  
…… ……   
4.06 例:宋××   
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 
5.01 例:张××  
5.02 例:王××  
5.03 例:杨××  
6.00 关于选举监事的议案 投票数 
6.01 例:李××  
6.02 例:陈××  
6.03 例:黄××  
 
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200票的表决权。 
该投资者可以以 500票为限,对议案 4.00按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。  
  如表所示: 
序号 议案名称 
投票票数 
方式一 方式二 方式三 方式… 
4.00 关于选举董事的议案 - - - - 
4.01 例:陈×× 500 100 100  
4.02 例:赵×× 0 100   50  
4.03 例:蒋×× 0 100 200  
…… ……  … … …  
4.06 例:宋××  0 100 50