亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:亿晶光电 股票代码:600537

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证券代码:600537           证券简称:亿晶光电      公告编号:2021-043 
亿晶光电科技股份有限公司 
第七届监事会第五次会议决议公告 
  
 
亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议
的通知,于 2021年 8月 17日以电子邮件的方式发出。该次会议于 2021年 8月
27日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出
席监事 3人,实到 3人。会议由监事会主席栾永明先生主持,符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定,会议合法有效。会议经审议表决,
一致通过如下决议: 
一、审议通过了《公司 2021年半年度报告及摘要》。 
经监事会对公司编制的《公司 2021年半年度报告》及摘要的审慎审核,认为: 
1、《公司 2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定; 
2、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息
能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按
时披露《公司 2021年半年度报告》及摘要; 
3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 
表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。 
二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。 
经监事会对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的审慎审核: 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 
1、同意公司及控股子公司根据实际发展的需要,开展远期外汇衍生品交易业
务,主要包括远期结售汇及相关组合业务,交易金额为任意时点最高余额不超过
等值 1亿美元,自董事会审批通过之日起一年内有效; 
2、本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务,是根据公司实际业务需要提出
的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益; 
3、公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。 
表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。 
三、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。 
同意增补刘梦丽女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人,任期自公司
股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 
表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权 
有关增补公司监事的具体内容,详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有
限公司关于增补公司监事的公告》。 
特此公告。 
 
亿晶光电科技股份有限公司 
                                                监事会 
    2021年 8月 28日