亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于为下属子公司提供担保额度的公告    查看PDF公告

股票简称:亿晶光电 股票代码:600537

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证券代码:600537          证券简称:亿晶光电       公告编号:2021-045 
亿晶光电科技股份有限公司 
关于为下属子公司提供担保额度的公告 
 
  
重要内容提示: 
? 被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发
电有限公司 
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额共计人民币 40亿
元。截至本公告日,公司已实际为其提供担保的金额为人民币 26.73亿元。 
? 本次担保无反担保。 
? 对外担保逾期的累计数量:无 
? 其他重要事项:公司于 2021年 1月 7日召开的第七届董事会第一次会议审议
通过了《关于公司 2021年度担保额度预计的议案》,原议案所述“公司拟同
意全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”)以及全
资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司(以下简称“直溪亿晶”)
2021年度拟向银行新增(不含到期后续签)40亿元(含)的授信额度,并由
公司为上述授信提供单日最高余额不超过人民币 40亿元的担保。”(详见公
司 2021-005号公告)。2021年 1月,常州金沙科技投资有限公司(以下简
称呢个“金沙科技”)对常州亿晶进行了增资,增资完成后,公司持有常州
亿晶 85.71%股权,常州亿晶由公司全资子公司变更为公司控股子公司,直溪
亿晶由公司全资孙公司变更为公司控股孙公司(详见公司 2021-007号公告)。
出于信息披露工作的严谨性、准确性要求,为不影响后续信披工作的开展,
以及避免引起市场和投资者误解,公司重新提交《关于公司 2021年度担保额
度预计的议案》,较前次议案内容的变化为:将常州亿晶的“公司全资子公
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 
司”及直溪亿晶的“公司全资孙公司”表述为“公司控股子公司”及“公司
控股孙公司”。 
 
一、担保情况概述 
为满足生产和发展的需要,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)
同意公司控股子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”)以及
控股孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司(以下简称“直溪亿晶”)
2021年度拟向银行新增(不含到期续签)40亿元(含)人民币的授信额度,并由
公司为上述授信提供单日最高余额不超过 40亿元人民币的担保。 
为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围
内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长
或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件;并可根据实际
需要,在实际发生担保时,对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度(含
新设立的下属全资/控股子公司);授权期限自股东大会通过之日起至 2021 年 12
月 31日。 
2021 年 8月 27 日,公司第七届董事会第五次会议以 8 票同意,0 票反对,0
票弃权审议通过了《关于公司 2021年度担保额度预计的议案》。根据中国证监会
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号文)的规定,该
担保事项尚需提交股东大会审议。 
二、被担保人基本情况 
(一)常州亿晶光电科技有限公司 
注册地点:常州市金坛区尧塘镇金武路 18号 
法定代表人:李静武 
注册资本:212946.1116万元人民币 
经营范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太能电池
片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产,蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶
片的生产、加工。销售自产产品;太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发

 
电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目;相关设备的研发和国
内批发业务及其配套服务;太阳能发电、销售自产产品;国内采购光伏材料的出
口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关
规定办理申请);水产品养殖、销售;产品质量检测、技术咨询、技术服务;普
通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 
最近一年又一期的财务数据: 
单位:人民币 万元 
科目 
2020年 12月 31日     
(经审计) 
2021年 6月 30日        
(未经审计) 
资产总额 750,676.29  701,233.32  
净资产 189,920.11  314,397.76  
科目 2020年度 2021年 1-6月份  
营业收入 409,801.10          179,250.29  
净利润 -62,958.22          -15,624.57  
 
(二)常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 
注册地点:常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧 
法定代表人:李静武 
注册资本:15946万元整 
经营范围:光伏电站的建设、运行管理。 
最近一年又一期的财务数据: 
单位:人民币 万元 
科目 
2020年 12月 31日 2021年 6月 30日 
(经审计) (未经审计) 
资产总额 116,840.00          116,027.06  
净资产 46,507.29           49,569.77  
科目 2020年度 2021年 1-6月份  
营业收入 14,947.06            7,512.69  
净利润 10,613.73            3,062.48  
三、担保协议的主要内容 
截至目前,公司已实际为上述被担保人提供担保的金额为人民币 26.73 亿元
(详见公司 2021-010号、2021-030号及 2021-040号公告),本次授权的 40亿元

 
担保额度为预计 2021年全年发生的担保额度,实际担保金额以最终签署并执行的
担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。  
四、董事会及独立董事意见 
公司董事会认为:上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需
要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子
公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状
况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。  
公司持有常州亿晶 85.71%股权,为常州亿晶控股股东,金沙科技持有 14.29%
股权,属于对企业的战略投资,不具备控制地位,也不参与公司经营管理,同时
在实际融资业务中,金融机构只要求上市公司提供担保,未要求金沙科技提供担
保。此外,金沙科技作为政府持股平台,为常州亿晶提供担保存在一定的程序困
难。综合以上因素,基于实际业务操作便利,且考虑金沙科技无明显的提供担保
的必要性,本次担保由公司提供超比例担保,金沙科技未提供同比例担保。 
独立董事认为:开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要,有利于
保障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公
司,担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有
效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。
综上,同意《关于公司 2021年度担保额度预计的议案》。 
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 
截至目前,公司对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司
的担保,担保总额为人民币 26.73亿元,占公司最近一期经审计净资产的 100.08%。
公司无逾期担保情况。 
特此公告。 
 
亿晶光电科技股份有限公司 
                                                  董事会 
   2021年 8月 28日