东方证券:东方证券股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:东方证券 股票代码:600958


 
证券代码:600958    证券简称:东方证券   公告编号:2021-046 
东方证券股份有限公司 
第五届董事会第五次会议决议公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
次会议通知于 2021年 8月 13日以电子邮件和专人送达方式发出,会
议于 2021年 8月 27日在东方证券大厦 15楼会议室以现场、电话相
结合的方式召开。本次会议应到董事 13名,实到董事 13名。本次会
议由金文忠董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事
规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案: 
一、审议通过《东方证券股份有限公司 2021年半年度报告》 
表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 
董事会经审议同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会
计准则等要求编制的公司 2021年半年度报告全文及摘要(A股);同
意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告
准则等要求编制的公司 2021年中期报告及业绩公告(H股)。 
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网
站(www.dfzq.com.cn)的《公司 2021年半年度报告全文及摘要》(A
股)、《公司 2021年中期报告及业绩公告》(H股)。 
二、审议通过《公司 2021年中期净资本风险控制指标执行情况
的报告》 
表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 

 
三、审议通过《公司 2021年中期合规报告》 
表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 
四、审议通过《公司 2021年中期风险管理工作报告》 
表决结果:13名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 
特此公告。 
 
 
东方证券股份有限公司董事会 
2021年 8月 27日