陕西建工:陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:陕西建工 股票代码:600248

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证券代码:600248           证券简称:陕西建工          公告编号:2021-078 
 
陕西建工集团股份有限公司 
第七届董事会第十九次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
一、董事会会议召开情况 
陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于
2021年 8月 27日以通讯方式召开。会议通知已于 2021年 8月 20日以书面、电子方
式送达各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 7名,实际出席董事 7名。会议由
公司董事长张义光主持,监事、高级管理人员等有关人员列席。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。 
二、董事会会议审议情况 
经与会董事一致同意,会议形成决议如下: 
(一)审议通过《关于公司 2021年半年度报告及摘要的议案》 
批准公司《2021年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网
站的《陕西建工集团股份有限公司 2021年半年度报告》和《陕西建工集团股份有限公
司 2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-080)。 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
(二)审议通过《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》 
因被担保人陕西建工第十六建设有限公司、陕西建工装饰集团有限公司、陕西建
工集团混凝土有限公司、陕西古建园林建设集团有限公司拟向中国银行股份有限公司
陕西分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等融资业务,融资金额合
计 3.70亿元,期限 1年,公司拟对上述融资提供担保。详见公司同日披露于上海证券
交易所网站的《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的公告》(公告编号:
2021-081)。 
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 
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关联董事张义光先生、毛继东先生和莫勇先生对本议案回避表决。 
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 
本议案需提交股东大会审议。 
(三)审议通过《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》 
批准公司《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见公司同
日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2021年上半年募集资金
存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-082)。 
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》 
批准公司本次会计政策变更。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西
建工集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-083)。 
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 
 
特此公告。 
 
 
                                陕西建工集团股份有限公司董事会 
                          2021年 8月 27日