长江健康:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:长江健康 股票代码:002435

 证券代码:002435            证券简称:长江健康            公告编号:2021-053 
长江润发健康产业股份有限公司 
第五届董事会第三次会议决议公告 
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 
长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于
2021年8月29日上午9:30在张家港市长江国际大酒店8楼圆桌会议室以现场结合通讯方
式召开。本次董事会的通知已于2021年8月18日以书面报告、电子邮件等方式送达,会
议应出席董事9名,其中6名董事现场出席了本次会议,独立董事舒知堂先生、董事卢斌
先生、董事殷雄先生以通讯表决方式参加了本次会议,会议有效表决票为9票,公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。 
本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持,与会董事经认真审议,一致通过如下决议: 
1、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司2021年半年度报
告及其摘要的议案》; 
《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报
告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 
2、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司2021年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 
《关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网,独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。 
 
特此公告。 
 
长江润发健康产业股份有限公司 
董事会 
2021年8月31日