吉林敖东:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:吉林敖东 股票代码:000623


 
证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2021-051 
债券代码:127006          债券简称:敖东转债 
 
吉林敖东药业集团股份有限公司 
第十届董事会第八次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
八次会议通知以书面方式于2021年8月17日发出。 
2、会议于2021年8月30日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。  
3、公司董事9名,实际参加会议董事9名,其中独立董事毕焱女士、李鹏先
生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。 
4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。 
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
(一)会议审议议案表决情况 
1、审议《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》 
董事会经审议认为:公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制程序以及 
内容、格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求;公司的 
财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存 
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上
披露的《2021年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年

 
度报告摘要》(公告编号:2021-053)。 
2、审议《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 
表决结果:通过。同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 
详见公司于 2021年 8月 31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于
2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-054)。 
(二)独立董事意见  
详见2021年8月31日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关
于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 
三、备查文件 
1、第十届董事第八次会议决议; 
2、深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
 
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 
                                              2021年8月31日