华通热力:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:华通热力 股票代码:002893

证券代码:002893         证券简称:华通热力         公告编号:2021-071 
 
北京华远意通热力科技股份有限公司 
第三届董事会第五次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第五次会议通知已于 2021年 8月 20日分别以电话、电子邮件等形式送达各位
董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。 
2、会议于 2021年 8月 30日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 
3、本次会议应出席董事 8人,实际出席董事 8人。 
4、会议由董事长李赫先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议通过了《关于 2021年半年度报告全文及其摘要的议案》 
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3号-半年度报告的内容与格式(2021年修订)》及其他有关法
律法规的规定,公司董事会编制了《2021年半年度报告》、《2021年半年度报
告摘要》。 
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。 
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 
2、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 
公司董事会同意选举侯岩峰女士为第三届董事会非独立董事候选人,其任期
自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日在信
息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 
本议案尚需提交 2021年第三次临时股东大会审议。 
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 
3、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 
公司董事会同意聘任杨亚梅女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。 
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日在信
息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 
4、审议通过了《关于召开 2021年第三次临时股东大会的议案》 
公司董事会决定拟于 2021年 9月 15日召开 2021年第三次临时股东大会,
会议地点为北京市丰台区南四环西路 186号汉威国际三区 4号楼 5层会议室,会
议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。 
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 
三、备查文件 
1、第三届董事会第五次会议决议。 
 
特此公告。 
 
 
北京华远意通热力科技股份有限公司 
董事会 
2021年 8月 31日