*ST华英:半年报董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:*ST华英 股票代码:002321


证券代码:002321          证券简称:*ST华英         公告编号:2021-057 
 
河南华英农业发展股份有限公司 
第六届董事会第五十四次会议决议公告 
 
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏 
 
河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第五十四次会议于2021年8月30日上午9时在总部潢川华英大厦
16层高管会议室召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议
通知于2021年8月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全
体董事,监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议
董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会
议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 
经董事认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案: 
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2021年半年度报告全文及摘要》; 
《公司 2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2021 年半年度报告摘要》详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出
具了审核意见。 
《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》; 
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影
响。 
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第
六届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn); 
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》; 
经与会董事审议和表决,同意聘任刘胜龙先生为公司证券事务代
表(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。刘胜龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务
代表管理》等有关规定。 

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 
备查文件 
1、公司第六届董事会第五十四次会议决议; 
2、独立董事对第六届董事会第五十四次会议相关事项的独立意
见。 
特此公告 
 
河南华英农业发展股份有限公司 
董事会           
二〇二一年八月三十一日  

附件:刘胜龙先生简历 
刘胜龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年 10月生,
本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任雏鹰农
牧集团股份有限公司证券部高级经理、恒远食品有限公司董事长助理
兼董事办主任,2021年 7月入职公司证券部。 
刘胜龙先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其
他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未被中国证监会采取证券
市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于
“失信被执行人”。