潍柴动力:半年报监事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:潍柴动力 股票代码:000338


 
证券代码:000338           证券简称:潍柴动力           公告编号:2021-066 
 
潍柴动力股份有限公司六届二次监事会会议决议公告 
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)六届二次监事会会议(下称“本
次会议”)通知于 2021年 8月 19日以邮件或专人送达方式发出,本次会议
于 2021年 8月 30日下午 3:00在山东省潍坊市高新技术开发区福寿东街 197
号甲公司会议室召开。本次会议由监事会主席鲁文武主持。监事会主席鲁
文武、监事马常海亲自出席本次会议,监事吴洪伟书面委托监事会主席鲁
文武对监事会所有议案代为投票。经审查,监事吴洪伟的授权委托合法有
效,本次会议出席监事人数超过公司监事会成员半数,符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召集、召开及表决
程序合法有效。本次会议以举手表决的投票方式,合法有效通过如下决议: 
一、审议及批准公司 2021年半年度报告全文及摘要的议案 
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021年半年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本议案实际投票人数 3人,其中 3票赞成,0票反对,0票弃权,决议
通过公司 2021年半年度报告全文及摘要。 
二、审议及批准公司实施 2021年中期利润分配的议案 
监事会同意以公司总股本 8,726,556,821股为基数,向全体股东每 10股
派发现金红利人民币 1.85元(含税),不实施公积金转增股本。 
本议案实际投票人数 3人,其中 3票赞成,0票反对,0票弃权,决议
通过本议案。 

 
三、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》
的议案 
本议案实际投票人数 3人,其中 3票赞成,0票反对,0票弃权,决议
通过本议案,并同意将该议案提交公司 2021年第三次临时股东大会审议及
批准。 
上述内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则修订条文对照表》。 
 
特此公告。 
 
 
潍柴动力股份有限公司监事会 
2021年 8月 30日