潍柴动力:潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订条文对照表    查看PDF公告

股票简称:潍柴动力 股票代码:000338

潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 
修订条文对照表 
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他有关规定,结合潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)实际
情况和经营发展需要,经公司六届二次董事会审议通过,对《董事会
提名委员会工作细则》部分条款进行了修订,修订后的《董事会提名
委员会工作细则》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订
内容对照如下: 
 修订前 修订后 

(2007年 6月 29日经 2006年度股东
周年大会批准实施,于 2012年 6月 29日
经 2011 年度股东周年大会批准修订,于
2018年 12月 3日经 2018年第二次临时股
东大会批准修订) 
(于 2021年【】月【】日经公司 2021
年第三次临时股东大会批准修订) 

第八条 提名委员会的主要职责权限
包括: 
…… 
(四)根据提名工作组提出的方案选
定具备合适资格的董事、经理人员和其他
需提请董事会聘任的其他高级管理人员
的人选,并对上述董事、经理人员和高级
管理人员的人选向董事会提出建议;  
…… 
(六)评定独立董事的独立性。在提
名委员会提请董事会、股东大会聘任独立
董事时,应按照监管规则在相关公告中列
明: 
1.聘任该独立董事的流程、原因及
其独立性说明; 
2.独立董事原则上最多在 5 家上市
公司兼任独立董事,若该候选独立董事将
出任第 6家(或以上)上市公司的董事,
应列明认为其仍可投入足够时间和精力
有效履行独立董事职责的原因; 
3.该独立董事可以为董事会带来的
观点与角度、技能及经验; 
4.该独立董事将如何促进董事会成
第八条 提名委员会的主要职责权限
包括: 
…… 
(四)根据提名工作组提出的方案选
定具备合适资格的董事、经理人员和其他
需提请董事会聘任的其他高级管理人员
的人选,并对上述董事、经理人员和高级
管理人员的人选进行审核并向董事会提
出建议; 
…… 
(六)评定独立董事的独立性。 
(七)就董事委任或重新委任以及董
事(尤其是主席及行政总裁)继任计划向
董事会提出建议; 
…… 
员多元化; 
(七)就董事委任或重新委任以及董
事(尤其是主席及行政总裁)继任计划向
董事会提出建议; 
…… 

第二十五条 本细则未尽事宜,按国
家有关法律、法规、股票上市地上市规则
和公司章程的规定执行;本细则如与国家
日后颁布的法律、法规、股票上市地上市
规则或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时,按国家有关法律、法规、股票上
市地上市规则和公司章程的规定执行,并
立即修订,报股东大会审议通过。 
第二十五条 本细则未尽事宜,按国
家有关法律、法规、股票上市地上市规则
和公司章程的规定执行;本细则如与国家
日后颁布的法律、法规、股票上市地上市
规则或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时,按国家有关法律、法规、股票上
市地上市规则和公司章程的规定执行,并
立即修订,报董事会审议通过。 
 
 
潍柴动力股份有限公司董事会 
2021年 8月 30日