ST安信:第八届董事会第十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:ST安信 股票代码:600816

安信信托股份有限公司公告 
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证券代码:600816               股票简称:ST安信              编号:临 2021-071 
 
安信信托股份有限公司 
第八届董事会第十二次会议决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
安信信托股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2021年 8月 27日以通
讯表决的方式召开,公司五名董事全部参加,会议符合《中华人民共和国公司法》
和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下决议: 
 
一、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》 
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安
信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。 
表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 
 
二、审议通过《公司 2021年半年度报告全文及摘要》 
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安
信信托股份有限公司 2021年半年度报告》。 
董事会授权董事邵明安先生作为“公司负责人”签署本次半年度报告所需相
关资料,包括但不限于半年度报告全文、摘要、半年度财务报告、半年度稽核审
计报告等。 
表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 
 
三、 审议通过《公司 2021年上半年度稽核审计报告》 
为规范公司的经营行为,增强公司的自我约束能力,维护信托当事人的合法
权益,加强内部控制,依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民
共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》等法律
法规的相关规定,依照公司的相关制度要求,在董事会风险控制与审计委员会领
导下,以风险为导向,2021 年上半年公司稽核审计部对公司的信托业务及公司
合规管理与内部控制情况按计划进行了常规审计和专项审计,并形成报告经董事
安信信托股份有限公司公告 
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会审议通过后报送上海银保监局。 
表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 
 
特此公告。 
 
安信信托股份有限公司 
二○二一年八月三十一日