华邦健康:第八届董事会第三次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:华邦健康 股票代码:002004


 
证券代码:002004           证券简称:华邦健康          公告编号:2021047 
 
 
华邦生命健康股份有限公司 
第八届董事会第三次会议决议公告 
 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
 
一、会议召开及议案审议情况 
华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议
通知于 2021年 8月 31日以电子邮件的形式发出,2021年 9月 3日在华邦酒店
会议室通过现场表决的方式召开,公司 6名董事都参加了本次会议,会议的通知
及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山
先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。 
 
会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售北
京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的议案》。 
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》刊载的《关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
部分股份的公告》。 
 
二、备查文件 
第八届董事会第三次会议决议。 
 
特此公告。 
 
 
华邦生命健康股份有限公司 
董 事 会 
2021年 9月 4日