摩恩电气:第五届董事会第十二次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:摩恩电气 股票代码:002451

证券代码:002451           证券简称:摩恩电气         公告编号:2021-047 
上海摩恩电气股份有限公司 
第五届董事会十二次会议决议公告 
 
2021年 9月 3日下午 14:00上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会十二次会议在公司会议室以现场表决方式召开,会议应参加表决的
董事 7人,实际出席会议董事 7人。本次会议的会议通知于 2021年 8月 31日以
电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席
会议董事经审议,形成如下决议: 
一、审议通过《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的议
案》。 
表决结果:赞成 7人;反对、弃权均为 0人。 
依照公司经营发展战略,为适应新能源汽车行业的迅速发展,进一步拓展公
司在中高端电磁线的市场份额,提高公司盈利能力,公司拟投资建设年产能 30,000
吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目。本项目总投资 6 亿元,其中固定资产投
资 30,000万元,流动资金 30,000万元。项目所需资金由公司自筹。  
《关于公司投资建设新能源汽车电机专用扁型电磁线项目的公告》同日披露
于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。 
该议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。 
二、审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》 
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
表决结果:赞成 7人;反对、弃权均为 0人。 
公司董事会拟定于 2021年 9月 23日召开 2021年第二次临时股东大会审议相
关议案。 
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2021年
第二次临时股东大会的通知》。 
 
 
特此公告。 
上海摩恩电气股份有限公司 
董事会 
二○二一年九月四日