新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:新赛股份 股票代码:600540

证券代码:600540        证券简称:新赛股份     公告编号:2021-052 
新疆赛里木现代农业股份有限公司 
2021年第四次临时股东大会决议公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示: 
? 本次会议是否有否决议案:无 
一、 会议召开和出席情况 
(一) 股东大会召开的时间:2021年 09月 06日 
(二) 股东大会召开的地点:新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室 
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 
1、出席会议的股东和代理人人数 9 
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 202,709,532 
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 43.0451 
 
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集,董事
长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 
1、 公司在任董事 8人,出席 4人,其中独立董事边新俊先生、黑永刚先生、 
龚巧莉女士及董事申世保先生因工作原因未出席本次临时股东大会; 
2、 公司在任监事 5人,出席 5人; 
3、 董事会秘书陈建江出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。 
二、 议案审议情况 
(一) 非累积投票议案 
1、 议案名称:审议《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
A股 198,662,389 98.0034 4,047,143 1.9966 0 0.0000 
 
2、 议案名称:审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公
开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
A股 198,662,389 98.0034 4,047,143 1.9966 0 0.0000 
 
3、 议案名称:审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 
A股 198,602,959 97.9741 4,066,573 2.0061 40,000 0.0198 
 
4、 议案名称:审议《公司关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 
审议结果:通过 
 
表决情况: 
股东类型 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例
(%) 
票数 比例
(%) 
A股 198,602,959 97.9741 4,066,573 2.0061 40,000 0.0198 
 
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 
议案 
序号 
议案名称 同意 反对 弃权 
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 

审议《关于延长非公开发
行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》 
59,430 1.4471 4,047,143 98.5529 0 0.0000 

审议《关于提请股东大会
延长授权董事会全权办理
本次非公开发行 A股股票
相关事宜有效期的议案》 
59,430 1.4471 4,047,143 98.5529 0 0.0000 

审议《公司关于修订<公司
章程>部分条款的议案》 
0 0.0000 4,066,573 99.0259 40,000 0.9741 

审议《公司关于修订<公司
累积投票制实施细则>的
议案》  
0 0.0000 4,066,573 99.0259 40,000 0.9741 
 (三) 关于议案表决的有关情况说明 
上述第 1项议案至第 3项议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权
三分之二以上表决通过;第 4项议案由出席会议股东或股东代表所持有效表决权
二分之一以上表决通过。 
三、 律师见证情况 
1、 本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所 
律师:李大明、常娜娜 
2、 律师见证结论意见: 
公司二○二一年第四次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定,合法有效。  
四、 备查文件目录 
1、 新赛股份 2021年第四次临时股东大会决议; 
2、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2021年第四次临时股东大会法律意见书。 
新疆赛里木现代农业股份有限公司  
 2021年 9月 7日