药石科技:第二届监事第二十九次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:药石科技 股票代码:300725

证券代码:300725       证券简称:药石科技          公告编号:2021-097 
 
南京药石科技股份有限公司 
第二届监事第二十九次会议决议公告 
 
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
 
南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事第二十九次会
议于2021年9月8日(星期三)以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开,会议
通知已于2021年9月3日通过电子邮件等方式送达各位监事,通知中包括会议的相
关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事
人数3人,亲自出席监事人数3人,委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主
席吴万亮先生主持,公司董事、高级管理人员列席。 
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 
 
一、 监事会会议审议情况 
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议
案: 
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 
经审核,为满足公司生产经营和业务发展需要,拓宽融资渠道,监事会同意
公司向国家开发银行江苏省分行申请额度合计不超过 5,000 万欧元或等值外币
的银行综合授信额度,期限 18个月,担保方式包括但不限于信用、最高额质押、
一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。以上授信额度和
授信期限最终以银行实际审批为准,且授信额度不等于公司的实际融资金额,实
际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,
授信额度可循环使用。 
表决结果: 3   票同意, 0  票反对, 0  票弃权 
2、审议通过了《关于 2019年限制性股票激励计划第一批预留授予股份第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》 
经审核,2019年限制性股票激励计划第一批预留授予第一个解除限售期50%
的限制性股票已达成设定的考核指标,根据激励计划相关规定对第一批预留授予
第一个解除限售期共计25.48万股限制性股票进行解除限售。公司监事会对本次
激励对象名单进行核查后认为:本次解除限售的23名激励对象解除限售资格合法
有效,公司限制性股票激励计划第一批预留授予第一个解除限售期解除限售条件
已成就,同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。 
表决结果: 3   票同意, 0  票反对, 0  票弃权 
 
二、备查文件 
1、南京药石科技股份有限公司第二届监事第二十九次会议决议 
 
特此公告。 
 
南京药石科技股份有限公司监事会 
 
2021年9月8日