亚威股份:监事会关于公司本次非公开发行A股股票的书面审核意见    查看PDF公告

股票简称:亚威股份 股票代码:002559

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江苏亚威机床股份有限公司 
监事会关于公司本次非公开发行 A股股票的书面审核意见 
 
根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会发布的《上市公
司证券发行管理办法》(简称“《发行管理办法》”)、《上市公司非公开发行
股票实施细则》(简称“《实施细则》”)等有关法律、法规及规范性文件的规
定,我们作为江苏亚威机床股份有限公司(简称“公司”)的监事,在全面了解
和审核公司本次非公开发行股票的相关文件后,发表书面审核意见如下: 
一、对照《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》及《实施细则》等有
关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况逐项自查,认为公司符合
现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开
发行股票的条件。 
二、本次非公开发行股票方案、预案综合考虑了行业发展现状和发展趋势、
公司现状以及本次发行对公司的影响,符合相关法律、法规及规范性文件的规定
及公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公
司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争力,符合公司
股东的利益。 
三、根据《发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500 号)的有关规定,鉴于公司前次募集资金到账时间为 2015
年 9月 16日,至今已超过五个会计年度,且最近五个会计年度公司不存在通过
配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。我们同意公司本次非公开
发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无须聘请会计师事务所
对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 
四、根据《江苏亚威机床股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性
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分析报告》,本次募集资金投资项目符合公司未来发展规划,有利于提升公司的
盈利能力,符合公司及公司全体股东的利益。 
五、公司拟与中车株洲投资控股有限公司签订《附生效条件的非公开发行股
份认购协议》,该协议条款设置合理,签署上述协议不会损害公司和全体股东、
特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司签署该协议。 
六、我们同意公司的非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体关
于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。 
七、我们认为:本次非公开发行股票涉及关联交易的审议程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东、特别
是中小股东利益的情形。 
八、我们认为: 《附生效条件的股份转让及表决权委托协议》条款设置合
理,签署上述协议不会损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 
九、我们认为:《公司治理框架协议》条款设置合理,签署上述协议不会损
害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 
十、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》规定,形成的决议合法、有效。本次非公开发
行股票方案尚需经过公司股东大会审议通过,并经过中国证监会核准后方可实施。 
 
 
江苏亚威机床股份有限公司 
                                                  监  事  会 
二〇二一年九月九日 
 
 
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(此页无正文,此页为江苏亚威机床股份有限公司监事会关于本次公司非公开发
行 A股股票的书面审核意见签字页) 
 
监事: 
 
 
 
                                                                 
     王  峻                   焦芹香                   吴康朋