雅本化学:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告    查看PDF公告

股票简称:雅本化学 股票代码:300261

 
证券代码:300261          证券简称:雅本化学          公告编号:2021-046 
 
雅本化学股份有限公司 
关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
 
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021年 8月 28日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了
《关于召开 2021年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-044)。
为进一步保护投资者的合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现将本次股东
大会相关事项向全体股东提示如下: 
 
一、本次会议的基本情况 
1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会 
2、股东大会召集人:公司董事会 
3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过,决定召开 2021年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 
4、会议召开的日期、时间 
现场会议时间:2021年 9月 14日(星期二)下午 14:30 
网络投票时间:2021年 9月 14日 
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年 9月 14日上午
9:15—9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00; 
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 14 日上午
9:15至下午 15:00的任意时间。 
5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席; 
 
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 
6、会议的股权登记日:2021年 9月 9日(星期四)。 
7、出席对象: 
(1)截止 2021年 9月 9日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人可不必是公司
的股东; 
(2)公司董事、监事、高级管理人员; 
(3)公司聘请的见证律师; 
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 
8、会议地点:上海市浦东新区李冰路 67弄 4号 
 
二、会议审议事项 
(一) 提案名称 
1.00 《关于修改<董事会议事规则>等制度的议案》 
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 
3.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 
(二)本次股东大会相关议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四
届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 2021年 8月 28日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。其中,议案 2.00 为特别决议事项,
需经出席会议的股东所持有效表决权 2/3以上通过,其余议案均为普通决议表决
事项,需经参加股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。 
 
三、提案编码 
本次股东大会提案编码表 
提案编码 提案内容 
备注 
该列打勾的栏
目可以投票 
 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 
非累积投票提案 
1.00 《关于修改<董事会议事规则>等制度的议案》 √ 
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √ 
3.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √ 
 
四、会议登记等事项 
(一)会议登记方法及注意事项 
1、登记方式 
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件 2)、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续; 
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续; 
(3)异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记,股东请仔细填写
《参会股东登记表》(附件 1),以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 9 月
13日 16:00 前送达公司,来信请寄:上海市普陀区宁夏路 201 号 18D董事会办
公室,邮编:200063(信封请注明“股东大会”字样)。传真、信件及电子邮件以
抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递,以确保及时收到。电子邮
件请发送至 info@abachem.com,主题注明“股东大会”字样。 
(4)本次股东大会不接受股东电话方式登记。 
2、登记时间:2021年 9月 14日,下午 14:00-14:30。 
3、登记地点:上海市浦东新区李冰路 67弄 4号。 
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于
会前半小时到会场办理登记手续。 
(二)会议联系方式、相关费用 
1、股东大会联系方式 
 
联系电话:021-32270636 
联系传真:021-51159188 
联系地址:上海市普陀区宁夏路201号18D 
邮政编码:200063 
联系人:蔡彤、朱佩芳 
2、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理。 
 
五、网络投票的操作流程 
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。 
 
六、备查文件 
1、第四届董事会第二十二次会议决议; 
2、第四届监事会第二十一次会议决议。 
 
 
 
 
雅本化学股份有限公司 
                                                      董事会 
二〇二一年九月十日 
 
附件 1 
 
雅本化学股份有限公司 
2021年第二次临时股东大会 
参会股东登记表 
 
 
姓名(个人股东)/名称(法人股东) 
 
 
身份证号/营业执照号码 
 
通讯地址 
 
联系电话 
 
电子邮箱 
 
股东账号 
 
持股数量 
 
备注 
 
附注: 
1、请用正楷书写中文全名。个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股
东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 
2、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。 
3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021年 9月 13日 16:00之前以邮寄、传真和
电子邮件方式送达公司,不接受电话登记。 
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 
 
 
 
个人股东签署:  
 
 
法人股东盖章:  
 
 
 
年    月   日
 附件 2 
授权委托书 
 
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席雅本化学股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会,代表本人(本公司)行使表决权并签字。
表决指示如下: 
 
 
提案
编码 
 
提案名称 
备注 表决意见 
该列打勾
的栏目可
以投票 

意 

对 

权 
100 
总议案:除累积投票提案外的所有
提案 
√ 
   
非累积投票提案 
1.00 
《关于修改<董事会议事规则>等
制度的议案》 
√ 
   
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √ 
   
3.00 
《关于修改<监事会议事规则>的
议案》 
√ 
   
说明 
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃
权; 
2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示,没有明确投
票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 
 
委托股东姓名/名称: 
身份证或营业执照号码: 
委托股东持股数: 
委托人股票账号: 
委托日期: 
受托人签名: 
受托人身份证号码: 
 附件 3 
参加网络投票的具体操作流程 
 
一、网络投票的程序 
1、普通股的投票代码与投票简称: 
投票代码:350261 
投票简称:雅本投票 
2、填报表决意见: 
(1)填报表决意见:同意、反对、弃权; 
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投
票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 
二、通过深交所交易系统投票的程序 
1、投票时间: 
2021年 9月 14日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。 
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年 9 月 14日(现场股东大会召
开当日)上午 9:15,结束时间为 2021年 9月 14日(现场股东大会结束当日)下
午 15:00。 
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。