神州泰岳:关于2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:神州泰岳 股票代码:300002

 证券代码:300002         证券简称:神州泰岳        公告编号:2021-075 
 
北京神州泰岳软件股份有限公司 
关于 2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)2021年员工持股计划第
一次持有人会议于2021年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次
会议的通知于2021年9月7日以通讯方式送达。会议由公司董事、副总裁、董事会
秘书胡加明先生召集和主持,本次会议应出席持有人67人,实际出席持有人67
人,代表2021年员工持股计划份额2,594.7942万份,占公司2021年员工持股计划
总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的
有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案: 
 
一、审议通过《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》 
为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据
《北京神州泰岳软件股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定,
同意设立公司2021年员工持股计划管理委员会,作为2021年员工持股计划的日常
监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理
委员会主任1名。管理委员会委员的任期与2021年员工持股计划的存续期一致。 
表决结果:同意2,594.7942万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 
 
二、审议通过《关于选举公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》 
选举程永全先生、刘晓峰先生和陈溶梦女士为公司 2021年员工持股计划管
 理委员会委员,任期与 2021年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员
会委员不为持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员,并与前述主体不存在关联关系。 
表决结果:同意 2,594.7942万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0
份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 
同日,公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举程永全
先生为公司 2021年员工持股计划管理委员会主任,任期与 2021年员工持股计划
的存续期一致。 
 
三、审议通过《关于授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》 
根据公司《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021年员工持股计划(草案)》
和《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021年员工持股计划管理办法》的有关规
定,持有人大会授权 2021年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划
相关事项,具体如下: 
1、负责召集持有人会议; 
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理; 
3、代表全体持有人行使股东权利; 
4、管理员工持股计划利益分配; 
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的
持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等; 
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排; 
7、办理员工持股计划份额继承登记; 
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项; 
9、代表全体持有人签署相关文件; 
10、负责与管理机构的对接工作; 
11、持有人会议授权的其它职责; 
12、《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》及
 相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 
表决结果:同意 2,594.7942万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0
份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 
 
三、备查文件 
1、北京神州泰岳软件股份有限公司2021年员工持股计划第一次持有人会议
决议。 
 
特此公告。 
 
 
 
 
 
 
北京神州泰岳软件股份有限公司 
                                       董事会 
2021年9月10日