万年青:万年青关于参与天山股份重大资产重组的进展公告    查看PDF公告

股票简称:万年青 股票代码:000789

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证券代码:000789        证券简称:万年青        公告编号:2021-42 
债券代码:127017        债券简称:万青转债          
江西万年青水泥股份有限公司 
关于参与天山股份重大资产重组的进展公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、基本情况  
江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)以所持有的
南方水泥有限公司股权参与新疆天山水泥股份有限公司(以下简称
“天山股份”)重大资产重组。公司于 2020年 8月 7日召开第八届
董事会第十二次临时会议审议通过了该事项,具体详见公司 2020 年
8 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的 2020-51号公告。 
2021 年 3 月,公司与天山股份签署了《发行股份购买资产之补
充协议》,具体详见公司 3月 3日在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 2021-05 号公告。根据评
估结果,双方协商确定本次标的股权的转让价格为 62,038.545693万
元,发行价为 13.38 元/股,天山股份拟向公司发行的对价股份数量
为 46,366,626股。 
根据协议约定,在本次发行的定价基准日至发行日期间,天山股
份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,
发行价格和发行数量将相应调整。2021年 5月 26日天山股份实施了
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2020年度利润分配,分配金额为每 10股派 4.8元人民币现金(含税),
本次分红后,换股价格调整为 12.90 元/股,换股数量将调整为
48,091,895股。 
二、进展情况 
2021 年 9 月 9 日,天山股份收到了中国证券监督管理委员会
(以下简称“证监会”)《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中
国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
(证监许可〔2021〕2921 号),证监会核准天山股份向本公司发行
的股份数量为 48,091,895 股。 
公司将根据相关规定及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注
意投资风险。 
特此公告。 
江西万年青水泥股份有限公司董事会 
                           2021年 9月 13日