雅本化学:2021年第二次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:雅本化学 股票代码:300261

证券代码:300261          证券简称:雅本化学         公告编号:2021-047 
 
雅本化学股份有限公司 
2021年第二次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 
误导性陈述或者重大遗漏。 
 
特别提示: 
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 
 
一、会议召开和出席情况  
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会(以
下简称“股东大会”)现场会议于 2021年 9月 14日下午 14:30在上海市浦东新区
李冰路 67弄 4号召开;同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2021年 9
月 14 日交易时间接受网络投票,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;使用
深圳证券交易所互联网投票系统于 2021年 9月 14日上午 9:15至下午 15:00期间
接受网络投票。 
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 15 人,代表有表决权的
股份数为 229,255,928股,占雅本化学股份总数的 23.7988%。其中,参加现场会
议的股东及股东代表 2人,代表股份 228,794,650股,占公司股份总数的 23.7509%;
参加网络投票的股东及股东代表 13 人,代表股份 461,278 股,占公司股份总数
的 0.0479%。 
本次股东大会由公司董事会召集,会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。 
  
二、议案审议和表决情况 
1、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等制度的议案》 
总表决情况: 
同意 229,037,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9045%;反对
192,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0841%;弃权 26,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。 
中小股东总表决情况: 
同意 284,325股,占出席会议中小股东所持股份的 56.5030%;反对 192,878
股,占出席会议中小股东所持股份的 38.3301%;弃权 26,000股(其中,因未投
票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 5.1669%。 
 
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 
总表决情况: 
同意 229,037,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9045%;反对
192,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0841%;弃权 26,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。 
中小股东总表决情况: 
同意 284,325股,占出席会议中小股东所持股份的 56.5030%;反对 192,878
股,占出席会议中小股东所持股份的 38.3301%;弃权 26,000股(其中,因未投
票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 5.1669%。 
 
3、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》 
总表决情况: 
同意 229,037,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9045%;反对
192,878 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0841%;弃权 26,000 股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。 
中小股东总表决情况: 
同意 284,325股,占出席会议中小股东所持股份的 56.5030%;反对 192,878
股,占出席会议中小股东所持股份的 38.3301%;弃权 26,000股(其中,因未投
票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 5.1669%。 
 
三、备查文件 
1、雅本化学股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议; 
2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2021年第二次临
时股东大会的法律意见书。 
 
特此公告。 
 
雅本化学股份有限公司 
                                                   董事会 
二〇二一年九月十五日