华闻集团:2021年第三次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:华闻集团 股票代码:000793

 
 
证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2021-061 
 
 
华闻传媒投资集团股份有限公司 
2021年第三次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第
三次临时股东大会于 2021年 8月 26日以公告形式发出通知。 
1.召开时间: 
现场会议召开时间:2021年 9月 15日 14:30开始; 
网络投票时间:2021年 9月 15日,其中,通过深圳证券交易所
(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年
9月 15日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00;通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2021年 9月 15日 9:15—15:00
期间的任意时间。 
2.现场会议地点:海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
29楼会议室。 
 
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 
公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。 
4.召集人:公司董事会 
5.主持人:董事长汪方怀先生主持 
6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。 
(二)会议出席情况 
1.股东出席的总体情况: 
现场出席和通过网络投票的股东 117人,代表股份 173,874,517
股,占公司总股份的 8.7057%。其中:现场出席的股东 2 人,代表
股份 142,300,344 股,占公司总股份的 7.1248%;通过现场投票的
股东 1 人,代表股份 100 股,占公司总股份的 0.0000%;关联股东
国广环球资产管理有限公司现场出席了本次会议,未参与投票表决。 
通过现场和网络投票的股东 116人,代表股份 31,574,273股,
占公司总股份的 1.5809%。 
通过网络投票的股东 115人,代表股份 31,574,173股,占公司
总股份的 1.5809%。 
2.中小股东出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的中小股东 116 人,代表股份 31,574,273
股,占公司总股份的 1.5809%。 
其中:通过现场投票的股东 1人,代表股份 100股,占公司总股
 
份的 0.0000%。 
通过网络投票的股东 115人,代表股份 31,574,173股,占公司
股份总数 1.5809%。 
3.公司部分董事、监事,以及公司聘请的律师出席了本次会议;
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突,未能出席本次会议;部
分高级管理人员列席了本次会议。 
二、提案审议表决情况 
(一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场记名表决与
网络投票相结合的方式进行表决。 
(二)提案的表决结果: 
审议并通过《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的议
案》。 
本议案涉及公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司豁免继
续履行增持公司股份承诺,国广环球传媒控股有限公司控股子公司国
广环球资产管理有限公司(以直接持股账户“国广环球资产管理有限
公司”所持表决权股份数量 142,300,244股)出席会议,在公司股东
大会对本议案进行表决时,其回避表决。 
投票表决情况: 
同意 22,890,419 股,占出席会议非关联股东所持股份的
72.4971%;反对 8,633,554 股,占出席会议非关联股东所持股份的
27.3436%;弃权 50,300股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席会议非关联股东所持股份的 0.1593%。 
中小股东总表决情况: 
同意 22,890,419 股,占出席会议中小股东所持股份的
72.4971%;反对 8,633,554 股,占出席会议中小股东所持股份的
27.3436%;弃权 50,300股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出
席会议中小股东所持股份的 0.1593%。 
 
三、律师出具的法律意见 
(一)律师事务所名称:上海汇业(海口)律师事务所 
(二)律师姓名:高少艾、辜泓奋 
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 
四、备查文件 
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议; 
(二)法律意见书; 
(三)所有提案。 
特此公告。 
 
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会 
二○二一年九月十五日