药易购:第二届董事会2021年第五次会议的决议公告    查看PDF公告

股票简称:药易购 股票代码:300937

证券代码:300937          证券简称:药易购         公告编号:2021-038 
 
四川合纵药易购医药股份有限公司 
第二届董事会 2021年第五次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2021
年第五次会议于 2021年 9月 17日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会
议的通知于 2021年 9月 7日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事
9名,实际出席董事 9名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持,公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规
定。 
二、董事会会议审议情况 
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下议案: 
1、《关于设立控股子公司的议案》 
为顺应医药产业互联网发展趋势,满足人民群众对健康产品需求的持续增
长,公司整合现有资源,引入国内外知名品牌保健品资源,丰富优化公司经营品
类,创新服务模式,提高服务效率,现公司拟通过自有资金出资人民币 510万元
与珠海蔚蓝医药有限公司(以下简称“蔚蓝”)、珠海祥瑞化工有限公司(以下简
称“祥瑞”)及自然人彭丽红共同设立控股子公司—海南欣然健康科技有限公司
(暂定名,以工商行政管理部门最终核定名称为准)。 
海南欣然健康科技有限公司拟注册资本人民币 1000万元,其中,公司认缴
人民币 510万元,持股比例为 51%,蔚蓝认缴人民币 200万元,持股比例为 20%,
祥瑞认缴人民币 150万元,持股比例为 15%,彭丽红认缴人民币 140万元,持股
比例为 14%。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网 
www.cninfo.com.cn)。 
表决结果:以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。 
三、备查文件 
1、公司第二届董事会 2021年第五次会议决议; 
特此公告。 
 
 
四川合纵药易购医药股份有限公司 
董事会 
2021年 9月 17日