万年青:公司2021年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:万年青 股票代码:000789

 证券代码:000789              证券简称:万年青           公告编号:2021-43  
债券代码:127017              债券简称:万青转债 
江西万年青水泥股份有限公司 
2021年第一次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。 
特别提示: 
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 
一、会议召开情况 
1、会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会; 
2、会议时间:⑴现场会议召开时间:2021年9月23日14:30; 
             ⑵网络投票时间: 
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年9月23日9:15至15:00期
间的任意时间;  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年9月23日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 
3、现场会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公
司二楼205室会议室; 
4、会议方式:现场投票与网络投票相结合;  
5、主持人:董事长林榕先生; 
6、本次会议通知于2021年8月24日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
二、会议出席情况 
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共11人,代表股份 347,051,599 股,占
公司股份总数的43.5228%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4
人,所持(代表)股份为340,530,025股,占公司总股份的42.7050%;本次会议通过网络
投票的股东7人,代表股份6,521,574股,占公司总股份的0.8179%。 
 中小股东出席的总体情况:参加本次会议的中小股东9人,代表股份7,473,068  
股,占公司股份总数0.9372%。 
2、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议,符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 
三、提案审议表决情况 
1、总体审议结果:本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合,全部议
案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。 
2、提案逐项审议情况: 
(1)审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 
①选举林榕先生为公司第九届董事会非独立董事; 
表决情况: 
同意 346,923,551 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9631%; 
其中中小股东表决情况: 
同意 7,345,020 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2865%; 
表决结果:审议通过。 
②选举陈文胜先生为公司第九届董事会非独立董事; 
表决情况: 
同意 347,046,321 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%; 
其中中小股东表决情况: 
同意 7,467,790 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%; 
表决结果:审议通过。 
③选举胡显坤先生为公司第九届董事会非独立董事; 
表决情况: 
同意 346,846,321 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9409%; 
其中中小股东表决情况: 
同意 7,267,790 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2531%; 
表决结果:审议通过。 
④选举李小平先生为公司第九届董事会非独立董事; 
 表决情况: 
同意 347,046,321 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%; 
其中中小股东表决情况: 
同意 7,467,790 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%; 
表决结果:审议通过。 
⑤选举晏国哲先生为公司第九届董事会非独立董事; 
表决情况: 
同意 347,046,321 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%; 
其中中小股东表决情况: 
同意 7,467,790 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%; 
表决结果:审议通过。 
⑥选举李世锋先生为公司第九届董事会非独立董事; 
表决情况: 
同意 346,723,551 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9055%; 
其中中小股东表决情况: 
同意 7,145,020 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.6103%; 
表决结果:审议通过。 
(2)审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 
①选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事; 
表决情况: 
同意 347,046,321 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%; 
其中中小股东表决情况: 
同意 7,467,790 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%; 
表决结果:审议通过。 
②选举周学军先生为公司第九届董事会独立董事; 
表决情况: 
同意 347,046,321 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%; 
其中中小股东表决情况: 
 同意 7,467,790 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%; 
表决结果:审议通过。 
③选举黄从运先生为公司第九届董事会独立董事; 
表决情况: 
同意 347,046,321 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%; 
其中中小股东表决情况: 
同意 7,467,790 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%; 
表决结果:审议通过。 
(3)审议《关于公司监事会换届选举的议案》 
①选举徐正华先生为公司第九届监事会非职工代表监事; 
表决情况: 
同意 347,046,321 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%; 
其中中小股东表决情况: 
同意 7,467,790 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9294%; 
表决结果:审议通过。 
②选举朱晔先生为公司第九届监事会非职工代表监事; 
表决情况: 
同意 346,907,651 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9585%; 
其中中小股东表决情况: 
同意 7,329,120 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0738%; 
表决结果:审议通过。 
③选举吴志欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事; 
表决情况: 
同意 346,907,651 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9585%; 
其中中小股东表决情况: 
同意 7,329,120 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0738%; 
表决结果:审议通过。 
四、律师出具的法律意见 
 北京市金杜(广州)律师事务所李楠、蔡昌盛律师为本次股东大会进行了法律见
证并出具法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 
五、备查文件 
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 
2.律师出具的法律意见书。 
特此公告。 
                    
     江西万年青水泥股份有限公司董事会 
2021年9月23日